Les autorités suisses ont fait une descente dans le bureau local des Metals Trader Open Mineral AG jeudi dernier dans le cadre d'une enquête sur les infractions aux sanctions potentielles relatives à son échange d'or russe, selon des personnes familières avec la question.
Le Secrétariat de l'État en Suisse aux affaires économiques a fouillé les bureaux de l'entreprise avec la police locale dans le canton de Zug la semaine dernière, a déclaré que les gens, qui ont demandé à ne pas être identifié pour discuter d'une enquête en cours.
SECO, comme l'agence est connu, a confirmé dans une déclaration envoyée par courriel selon laquelle elle avait fouillé une propriété dans le cadre d'une procédure pénale administrative centrée sur deux personnes, sans identifier les parties ou les biens impliqués. L'enquête concerne les violations potentielles des sanctions suisses imposées en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a indiqué l'agence.
Une procédure pénale administrative est généralement utilisée pour les violations des lois fiscales ou douanières, mais renonce à un acte et à un procès complet car il est géré par les autorités administratives suisses plutôt que le système judiciaire.
« Les autorités ont assisté à nos prémisses la semaine dernière, liée à une enquête sur les métiers de 2022 », a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué envoyé par e-mail. «Nos opérations commerciales sont menées conformément aux lois et réglementations applicables.»
Open Mineral est une société de trading et de technologie des métaux fondée en 2017 par un groupe d'anciens dirigeants de Glencore, et soutenu par Abu Dhabi Wealth Fund Mubadala Investment Co. La société a acheté des dizaines de millions de dollars d'or russe en 2022 par le biais de sa filiale basée à Abu Dhabi, a rapporté Bloomberg News précédemment.
La Suisse, ainsi que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'UE, le Canada et le Japon, ont interdit l'achat d'or de la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine. En 2023, la société a déclaré au Financial Times que son commerce en or russe était légal car il avait été effectué par une entité basée aux EAU.
La société coopère avec les autorités et les affaires se poursuivent comme d'habitude, a déclaré mardi le porte-parole.
