LAM Trade Finance Group II, dans lequel la banque américaine Jefferies (NYSE : JEF) détient une participation minoritaire, a demandé lundi une injonction de gel contre Radiant World et son fondateur à Singapour, a indiqué le site Internet de la Cour suprême de la ville-État.
Cette plainte s’ajoute aux défis croissants auxquels est confronté le négociant en minerai de fer, alors que certaines banques ont gelé ses comptes et que des sociétés de négoce ont rompu leurs liens, craignant que les factures fournies à ses banques n’étaient peut-être pas valides. Radiant World a nié tout acte répréhensible.
La semaine dernière, Reuters a rapporté que le fonds lié à Jefferies avait obtenu une ordonnance de gel du trader auprès d’un tribunal britannique.
Une audience dans l’affaire de Singapour aura lieu mercredi devant la Cour suprême de la cité-État. Aucun autre détail sur ce qui est recherché dans le dossier n’était immédiatement disponible.
Aux côtés des entités de Radiant World et du fondateur Pinkesh Nahar, l’affaire de Singapour nomme le négociant en minerai de fer Sapphire Minmetals et le président de cette société, Rakesh Sethi, selon le dossier.
Radiant World, Sapphire Minmetals, Nahar et Sethi n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
Le PDG du géant des matières premières Glencore (LON : GLEN), Gary Nagle, a déclaré le mois dernier que la société considérait Radiant World et Sapphire Minmetals comme faisant partie du même groupe, bien que Sethi ait nié que ce soit le cas.
La société de financement du commerce Incomlend poursuit également Radiant World et Nahar à Singapour, tandis que Mizuho Bank a pris des mesures juridiques pour retirer la direction de l’unité Singapour de Radiant World, a rapporté Bloomberg News.
La police de Singapour a déclaré le mois dernier qu’elle enquêtait sur Radiant World après avoir reçu des informations sur l’entreprise, sans donner plus de détails.
(Reportage de Solomon Cefai ; édité par Tony Munroe et Jan Harvey)
