Radiant World, l’un des plus grands négociants de minerai de fer au monde, est poursuivi en justice par Mizuho Bank et Incomeled Pte. Ltd à la suite d’enquêtes sur des documents prétendument falsifiés.
Mizuho Bank, l’unité bancaire de Mizuho Financial Group, demande une injonction contre Radiant World Corporation, a indiqué vendredi une liste judiciaire, a rapporté Reuters.
Incomlend Pte. Ltd., une plateforme qui fournit du financement sur facture et qui a été répertoriée comme créancier de Radiant World, demande plus de 34 millions de dollars à la société et à son fondateur Pinkesh Nahar, selon un document judiciaire déposé le 24 août, a rapporté Bloomberg.
L’affaire est répertoriée comme un « délit de tromperie et de complot par des moyens illégaux », avec une audience qui aura lieu le 29 septembre.
Radiant World a été fondée par Nahar au début des années 2000 et s’est construite sur le commerce avec confiance, fiabilité et intégrité, négociant plus de 80 millions de tonnes de minerai de fer par an, selon son site Internet.
En juillet, Vitol Group et Cargill ont interrompu leurs échanges avec Radiant World, et Glencore, avec une exposition de 500 millions de dollars, a également ajouté qu’elle ne faisait plus de nouvelles affaires avec la société.
Cet inconvénient de la part des prêteurs a commencé avec le gel du compte bancaire de Radiant World à Singapour au début du mois par Deutsche Bank (NYSE : DB) et KBC Group NV.
Des enquêtes menées par la police de Singapour, le ministère américain de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission seraient en cours.
(Avec des fichiers de Reuters et Bloomberg)
