Le groupe Trafigura informe les prêteurs qu’aucune de ses banques n’est directement exposée aux transactions sur le nickel au centre de ce que le négociant en matières premières appelle une fraude systématique perpétrée à son encontre.
Trafigura a enregistré une dépréciation de 577 millions de dollars après avoir découvert que les cargaisons de métaux qu’elle avait achetées ne contenaient pas le nickel qu’elles étaient censées contenir, et a entamé une action en justice contre les entreprises impliquées, Bloomberg rapporté jeudi.
Les accords – qui impliquaient d’acheter du nickel dans des conteneurs déjà à bord des navires, puis de le revendre lorsque les navires atteignaient leur destination – n’étaient financés par aucune lettre de crédit ou autre financement transactionnel de banques, selon des personnes proches du dossier.
Pourtant, la saga rappelle les risques liés au financement du commerce des matières premières, qui a une longue et riche histoire d’astuces et d’escroqueries. À l’époque moderne, la dépendance continue de l’industrie à l’égard de documents physiques pouvant être falsifiés l’a rendue particulièrement vulnérable à la fraude.
Trafigura est l’une des plus importantes d’un groupe d’entreprises principalement privées chargées d’acheter, de vendre et d’expédier des ressources naturelles dans le monde entier. L’industrie dépend fortement du crédit bancaire pour financer ses activités : Trafigura disposait d’un total de lignes de crédit de 73 milliards de dollars à la fin de son dernier exercice, avec un réseau d’environ 140 banques dans le monde.
Les commerçants utilisent différents types de financement bancaire pour financer leurs opérations. Dans certains types de financement transactionnel, les banques garantissent des paiements individuels ou prennent des sûretés sur des cargaisons individuelles, ce qui signifie qu’elles peuvent être exposées à des pertes en cas de fraude.
Trafigura s’attend toujours à ce que son bénéfice global pour les six mois jusqu’en mars soit supérieur à celui de l’année précédente, même après la dépréciation, mais la découverte de la fraude est un revers embarrassant pour l’entreprise qui a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie pour devenir une force dominante. dans le commerce de l’énergie et des métaux.