Prateek Gupta, l’homme qui, selon les dires du groupe Trafigura, lui aurait escroqué près de 600 millions de dollars dans le cadre d’une énorme escroquerie au nickel, a déclaré que les dirigeants de la maison de négoce savaient que bon nombre des cargaisons qui lui étaient expédiées ne contenaient pas les marchandises qu’elles étaient censées contenir.
« Je n’ai pas trompé Trafigura », a déclaré Gupta dans des documents déposés pour procès devant un tribunal de Londres, où il témoigne publiquement pour la première fois par liaison vidéo depuis Dubaï.
Trafigura a poursuivi Gupta en justice à Londres dans le but de récupérer une partie des pertes subies. La maison de négoce affirme avoir découvert la fraude en 2022, après avoir ouvert des cargaisons achetées aux sociétés de Gupta et censées contenir des cathodes de nickel de la marque London Metal Exchange. Au lieu de cela, il a trouvé des matériaux beaucoup moins précieux.
Gupta continue d’affirmer que Harshdeep Bhatia et Socrates Economou – qui étaient à l’époque respectivement le principal négociant en métaux de Trafigura en Inde et le responsable de son portefeuille de négociation de nickel – savaient que ce qu’ils achetaient n’était pas du nickel de marque LME. C’est quelque chose qu’Economou a nié à plusieurs reprises devant le tribunal cette semaine.
Gupta a déclaré que Bhatia et Economou avaient demandé à ses entreprises de « garder l’accord silencieux ».
« Nous avons tous pris soin de ne pas consigner les détails des arrangements dans des communications écrites », a déclaré Gupta. « Ils ne voulaient pas que cela soit révélé, et nous avons accepté cela à leur demande. »
L’avocat de Trafigura, Nathan Pillow, a rejeté cette suggestion. Au cours de son interrogatoire, il a déclaré à Gupta : « vous saviez que vous cachiez un secret à Trafigura et c’était malhonnête ».
Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était important de garder secret l’arrangement présumé, Gupta a répondu qu’il ne faisait que suivre les instructions.
Trafigura a déclaré qu’elle ne pensait pas qu’aucun de ses employés ait été complice de la fraude présumée au nickel, même si l’entreprise a reconnu les lacunes de ses processus et s’est engagée à tirer les leçons de cette expérience.
Bhatia ne témoigne pas au procès, mais Economou a toujours nié avoir participé à un « arrangement » et a continué à le faire lors de son témoignage devant un tribunal de Londres cette semaine.
« Je suis insulté par l’idée selon laquelle je sacrifierais mon intégrité et mettrais ma carrière en péril pour concevoir et proposer un tel plan », a déclaré Economou dans un dossier déposé au tribunal.
Bien que Trafigura ait fait du commerce avec Gupta pendant des années, leur relation s’est considérablement développée à partir de 2019 environ. Dans le cadre d’un accord que Trafigura décrit comme un « financement de transit », la société de négoce achèterait des cargaisons de nickel à des sociétés liées à Gupta au fur et à mesure qu’elles étaient chargées sur un navire, étant entendu qu’une fois arrivées à destination 90 à 180 jours plus tard, une autre société liée à Gupta rachèterait la cargaison au même prix.
Trafigura empocherait des frais équivalents à un taux d’intérêt d’environ 4 à 6 %.
Pillow, l’avocat de Trafigura, a évoqué le cas d’autres sociétés, notamment le courtier Sucden Financial et le négociant Kataman Metals LLC, affirmant avoir également été trompés après avoir acheté ou mis en gage des cargaisons de nickel – qui ne contenaient pas le métal – auprès de sociétés liées à Gupta.
« C’est la même chose que vous avez fait avec Trafigura », a déclaré Pillow.
