Le Metal Trader Suisse Open Mineral fait l'objet d'une enquête par le Secrétariat d'État de Suisse pour les affaires économiques (SECO) et la police de ZUG pour des relations présumées avec l'or russe sanctionné, ont déclaré deux sources connaissant l'affaire.
Les sanctions contre l'or russe ont été imposées par la Suisse en août 2022, l'alignant sur les sanctions de l'Union européenne qui comprenaient l'or, après que la Russie ait envahi l'Ukraine en 2022.
« Nous coopérons pleinement avec les autorités et nous nous félicitons de cette évolution car nous espérons qu'elle accélérera la résolution. Les affaires se poursuivent comme d'habitude », a déclaré Open Mineral en réponse à un Reuters demande de commentaire.
Un porte-parole de SECO a dit Reuters Cette police de Seco et Zug a effectué une perquisition à la maison dans le canton de Zug le 11 septembre.
« La mesure a été effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative en cours par Seco. La procédure cible actuellement deux individus ainsi que des personnes inconnues », a déclaré le porte-parole des médias de SECO.
Seco a refusé de nommer les deux individus et n'a pas dit si la recherche était concernant l'enquête sur l'Open Mineral.
« Le sujet de l'enquête est les violations potentielles de l'article 9 de la loi fédérale sur la mise en œuvre des sanctions internationales … dans le cadre de l'ordonnance sur les mesures liées à la situation en Ukraine », a déclaré Seco.
L'article 9 fournit la base juridique des poursuites pénales des particuliers ou des entités qui enfreignent les lois sur les sanctions suisses, qu'ils soient délibérément ou par négligence.
« SECO ne fait aucun commentaire supplémentaire sur la procédure en cours pour le moment », a déclaré Seco. «Tous les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce que les procédures soient légalement conclues.»
