La plus grande poursuite britannique pour blanchiment d’argent se dirige vers un nouveau procès

Un groupe de personnes liées à un marchand d’or anglais fera l’objet d’un nouveau procès dans le cadre de la plus grande poursuite pour blanchiment d’argent du Royaume-Uni après qu’un jury n’a pas rendu de verdict à leur sujet après un procès de près de huit mois.

Quatre accusés ont été déclarés non coupables, tandis que les quatre autres seront à nouveau jugés, a indiqué mercredi un procureur. Le groupe a été accusé d’avoir dissimulé et converti des centaines de millions de livres d’argent de la rue qui étaient encaissés par NatWest Group Plc.

Le négociant en or, Fowler Oldfield, a déposé quelque 266 millions de livres sterling (329 millions de dollars) via NatWest entre 2014 et 2016, ont déclaré les procureurs.

Ils ont déclaré que des lingots d’or et des céréales avaient été achetés à l’aide des fonds blanchis pour être finalement exportés vers Dubaï. Tous les accusés ont nié les accusations en disant que les autorités ne pouvaient pas prouver que l’argent était criminel.

Paul Miller, Heidi Buckler, Alexander Tulloch et Francesca Sota ont été déclarés non coupables. Socialite James Stunt a été déclaré non coupable d’un chef d’accusation de contrefaçon.

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Nicolas

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