Félix Sater a déclaré mardi devant un jury fédéral à Manhattan qu'il avait sciemment menti lorsqu'il avait aidé le riche Kazakh Ilyas Khrapunov à dissimuler son implication dans des accords lucratifs pour échapper à une ordonnance de gel mondial des avoirs de sa famille.
La plainte a été déposée par la ville d'Almaty, au Kazakhstan, et l'un des plus grands prêteurs du pays, la banque BTA. Ils affirment que Sater a aidé Khrapunov à blanchir une partie des milliards de dollars qui auraient été volés à la banque par son beau-père, l'ancien président de la BTA, Mukhtar Ablyazov, dans les années précédant la crise financière.
Trump, 78 ans, n'est pas accusé et n'est pas accusé d'actes répréhensibles dans cette affaire, mais le procès et le témoignage de Sater pourraient attirer une nouvelle attention sur les relations commerciales de Trump alors qu'il fait campagne pour revenir à la Maison Blanche, y compris ses liens avec la Russie auparavant. l'élection de 2016. Sater, qui a contribué à l'échec des efforts de Trump pour construire un gratte-ciel à Moscou, était l'un des nombreux témoins interrogés dans le cadre de l'enquête menée par le conseiller spécial Robert Mueller sur la campagne de Trump de 2016.
Ablyazov, qui a fui le Kazakhstan, aurait utilisé un réseau de sociétés écrans à travers le monde pour cacher l'argent, tandis que Khrapunov est accusé d'avoir aidé à transférer une partie de cet argent aux États-Unis avec l'aide de Sater. Sater a déclaré qu'il était au courant des ordonnances de gel que BTA avait obtenues d'un tribunal anglais et que cela ne le dérangeait pas.
« Vous ne vous souciez pas d'un sens ou d'un autre de savoir si l'argent était sale, n'est-ce pas ? », a demandé à Sater John Zach, avocat de BTA pour Boies, Schiller & Flexner LLP.
« Pas vraiment », a déclaré Sater, ajoutant qu'il ne croyait pas avoir fait quelque chose de mal.
La campagne Trump n'a pas immédiatement répondu à un message sollicitant des commentaires sur le procès.
Verre à margarita
Sater, qui a travaillé dans diverses entreprises de Wall Street dans les années 1980, a purgé une peine de prison pour avoir poignardé au visage un courtier en matières premières rival avec un verre de margarita lors d'une bagarre dans un bar à Midtown Manhattan en 1991.
Il a ensuite plaidé coupable de racket pour avoir participé à des escroqueries boursières qui ont fraudé les investisseurs de plus de 40 millions de dollars. Pour éviter la prison, il a travaillé comme informateur auprès des procureurs américains enquêtant sur le rôle de la foule à Wall Street. BTA affirme que Sater s'est tourné vers l'immobilier après s'être vu interdire de vendre des titres en 1999.
Sater a rencontré Khrapunov dans la Trump Tower pour discuter du blanchiment de l'argent prétendument volé et a personnellement organisé des réunions entre le riche Kazakh et Trump pour discuter d'éventuels investissements, ont déclaré BTA et Almaty dans la plainte.
« Rien ne suggère qu'Ilyas ou Sater aient révélé à M. Trump l'origine illicite des fonds volés, ou que M. Trump se soit livré à quelque irrégularité que ce soit en relation avec Ilyas Khrapunov », selon le procès.
Khrapunov a nié tout acte répréhensible et a déclaré précédemment qu'il gérait légalement les investissements de sa propre famille et a nié que sa société suisse soit une façade pour son beau-père ou qu'il ait blanchi des gains mal acquis. Abliazov a également toujours nié tout acte répréhensible.
Trump SoHo
Les liens de Sater avec Trump remontent à environ 2005, lorsque Bayrock Group LLC de Sater et la Trump Organization se sont associés pour construire le Trump SoHo, un hôtel et un complexe d'appartements de 46 étages à Manhattan, selon la plainte. La même année, Trump a conclu un accord exclusif d'un an pour que la société Sater construise un hôtel et une tour Trump International à Moscou, selon la plainte.
Sater a eu un bureau à la Trump Tower pendant des années et, jusqu'en 2011, il distribuait des cartes de visite à des clients potentiels s'identifiant comme un « conseiller principal de Donald Trump ». Sater a utilisé ses liens avec Trump pour aider à développer des affaires, selon la plainte. .
BTA affirme que des centaines de millions de dollars ont été blanchis via le compte d'une société écran en Lettonie, où ils ont été investis dans une société pétrolière et gazière avant d'être retirés et transférés vers une série de sociétés écran à Chypre. De là, l’argent est entré aux États-Unis « où il a été investi dans au moins cinq investissements immobiliers distincts à New York, dans le nord de l’État de New York et dans l’Ohio, ainsi que dans deux opérations de capital-investissement », selon le procès.
BTA affirme que Sater s'est finalement retourné contre Khrapunov et a volé au moins 40 millions de dollars de l'argent qu'il avait blanchi aux États-Unis « pour son bénéfice personnel ».
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Publié : 19 juin 2024, 00h50 IST
