La tenue des ressources internationales d'Abu Dhabi a embauché Harshdeep Bhatia, un ancien commerçant de groupe de Trafigura qui a dirigé la relation de l'entreprise avec l'homme qu'elle accuse de perpétrer une fraude massive en nickel contre elle.
Bhatia a rejoint l'IRH en tant que responsable des métaux de base, selon des personnes familières avec la question, alors que la société et son conglomérat parent se poursuivent avec une série d'acquisitions en métaux et en miniers. Il a quitté Trafigura au début de 2023 après que la maison de négociation a révélé qu'elle avait perdu plus de 500 millions de dollars après son achat de cargaisons en nickel qui ne contenaient pas le métal.
Trafigura n'a pas accusé Bhatia d'actes répréhensibles et a déclaré qu'il ne pensait pas que ses employés étaient complices de la fraude présumée. Dans les dépôts juridiques, il l'a décrit comme le «commerçant principal» travaillant avec Prateek Gupta, l'homme Trafigura accuse de perpétrer la fraude contre elle, et a décrit «un« costume »apparent dans leur relation.
Le cas de Trafigura contre Gupta est prévu pour le procès à Londres à partir de novembre. Une tentative antérieure de Gupta d'avoir un gel sur ses actifs a soulevé en fonction de son affirmation selon laquelle les commerçants de Trafigura savaient que les conteneurs n'avaient pas de nickel à l'intérieur ont été rejetés par un juge, qui a conclu qu'il n'avait pas présenté de preuves pour le démontrer.
L'IRH – une unité d'International Holding Co., un vaste conglomérat contrôlé par le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan – a été l'un des acheteurs les plus agressifs des actifs des métaux et de l'industrie minière ces dernières années. Plus tôt ce mois-ci, il a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans Alphamin Resources Corp., qui possède l'une des plus grandes mines en étain du monde. Il avait précédemment acquis le complexe de cuivre Mopani de la Zambie.
Bhatia n'a pas répondu aux messages et aux appels téléphoniques demandant des commentaires. Un porte-parole de l'IRH a refusé de commenter.
En savoir plus: Comment Citigroup a aidé à soulever le couvercle du cauchemar nickel de Trafigura
Plus de nouvelles
Alors que les prix de l'or poussent, les opérateurs de mines de l'Afrique de l'Ouest lancent des drones pour détecter les mineurs sauvages
La hausse des prix de l'or conflits de carburant entre les mineurs industriels et informels.
23 juin 2025 | 02:02 AM
{{Commodity.name}}
{{post.title}}
{{post.excerpt}}
{{post.date}}
Sommaire
Commentaires
Aucun commentaire trouvé.