Un fonds géré par Jefferies Financial Group Inc. a obtenu une injonction de gel à Singapour contre Radiant World et son fondateur Pinkesh Nahar, selon des personnes proches du dossier.
La décision rendue lors d’une audience à huis clos à Singapour mercredi est intervenue après que le fonds Jefferies a obtenu une ordonnance de gel mondial contre les mêmes accusés devant la Haute Cour de Londres. Jefferies avait demandé et obtenu l’autorisation du tribunal britannique d’appliquer l’ordonnance de gel mondial en demandant des injonctions de gel nationales à Singapour et à Hong Kong, a rapporté Bloomberg précédemment.
Dans le procès britannique, Jefferies a accusé les prévenus d’avoir falsifié des factures de minerai de fer dans le cadre d’un « stratagème frauduleux » à son encontre. Il a déclaré que sa réclamation valait plus de 500 millions de dollars.
LAM Trade Finance Group II LLC — un fonds géré par Point Bonita, filiale de Jefferies — a demandé une injonction de gel contre Radiant World Corporation Pte, la principale société opérationnelle de Radiant World à Singapour ; Radiant World Holding Ltd., sa société holding de Hong Kong ; Pinkesh Nahar, son fondateur et actionnaire majoritaire ; Sapphire Minmetals Corporation Ltd., une société étroitement liée mais juridiquement distincte ; et Rakesh Sethi, président et actionnaire majoritaire de Sapphire.
Les porte-parole de Jefferies et de Radiant World ont refusé de commenter. Sethi n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Bloomberg a rapporté en juillet que plusieurs grands négociants en matières premières avaient cessé de faire affaire avec Radiant World, craignant que celui-ci ait fourni des documents falsifiés aux banques pour lever des fonds. Radiant World a nié tout acte répréhensible et a déclaré qu’elle menait ses activités conformément aux normes commerciales et juridiques les plus élevées.
Singapour est un emplacement clé pour Radiant World, puisque la principale unité opérationnelle du groupe est une entité singapourienne. La police singapourienne enquête sur l’entreprise et a perquisitionné le mois dernier le bureau de Radiant World à Singapour et interrogé certains employés de l’entreprise, a rapporté Bloomberg.
Dans une autre affaire à Singapour, une unité du prêteur japonais Mizuho Financial Group Inc. cherche à placer Radiant World Corporation Pte sous ce que l’on appelle une gestion judiciaire, une forme de restructuration de dette dans laquelle un tiers prend le contrôle d’une entreprise.
La prochaine audience dans cette affaire est prévue pour le 23 septembre, a indiqué mercredi le site Internet du tribunal de Singapour. Il a également montré qu’Intesa Sanpaolo SpA et Deutsche Bank AG étaient répertoriées comme « non-parties » avec leur propre représentation légale – c’est la première fois que les deux banques sont répertoriées dans une action en justice impliquant Radiant World.
Bloomberg a précédemment rapporté qu’Intesa et Deutsche Bank faisaient partie d’au moins cinq banques à qui les contreparties de Radiant World ont dit que certaines des factures étayant leur exposition à Radiant World n’étaient pas authentiques.
Les porte-parole d’Intesa et de Deutsche Bank ont refusé de commenter.
