Un fonds d’investissement basé à New York a déposé une plainte pénale en Suisse contre le négociant en minerai de fer Radiant World et ses sociétés liées, pour fraude et blanchiment d’argent, selon un dossier judiciaire américain daté du 29 septembre.
Le dossier déposé auprès du tribunal de district américain du district sud de New York montre que Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC recherche des enregistrements de virements électroniques auprès de la Federal Reserve Bank de New York et du système de paiement CHIPS dans le cadre du processus de découverte de son affaire.
Mariner a déclaré avoir déposé une plainte pénale vers le 14 septembre auprès du parquet de Genève contre Radiant World et ses entités liées ainsi que contre son fondateur Pinkesh Nahar.
Nahar et un porte-parole de Radiant World n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters ni répondu aux appels mercredi.
Radiant World a précédemment nié tout acte répréhensible, qualifiant les autres affirmations d’inexactes et non fondées et affirmant qu’elle « mène ses activités conformément aux normes commerciales et juridiques les plus élevées ».
« Mariner a demandé l’ouverture d’une enquête pénale, des perquisitions dans des locaux à Genève et la saisie de comptes bancaires et d’avoirs en Suisse », indique le dossier américain.
Le ministère public genevois a refusé de dire si une plainte pénale avait été déposée ou non.
L’avocat de Mariner, Guillaume Tattevin, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.
Des défis croissants
Radiant World est confronté à des défis croissants depuis que les banques et les contreparties ont commencé à prendre leurs distances, craignant que les factures soumises aux banques ne soient peut-être pas valides.
Mariner a déclaré dans son dossier avoir prêté à Radiant World environ 48,6 millions de dollars fin juin pour financer son commerce de métaux, soutenu par des créances commerciales.
Après que les fonds aient été versés sur un compte aux Émirats arabes unis, Mariner a découvert que Radiant World avait systématiquement « falsifié des documents commerciaux afin de simuler des transactions et ainsi obtenir un financement auprès de prêteurs internationaux, y compris Mariner, par le biais de transactions fictives », a-t-il déclaré.
Le fonds n’a pas fourni la preuve que Radiant World avait systématiquement falsifié les documents lors du dépôt.
Mariner n’a été en mesure de récupérer aucun des fonds, a-t-il ajouté dans le dossier.
D’autres créanciers ont lancé des actions en justice contre Radiant World à Londres et à Singapour.
La semaine dernière, un juge a nommé KPMG directeur judiciaire par intérim de l’entité opérationnelle de Radiant World à Singapour dans une affaire intentée par Mizuho Bank. Les dirigeants de KPMG n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.
La police de Singapour a annoncé en août qu’elle enquêtait sur Radiant World, sans donner plus de détails.
(Reportage de Solomon Cefai ; reportages supplémentaires d’Olivia Le Poidevin à Genève et Devika Nair à Bangalore ; édité par Tony Munroe et Alexander Smith)
