Certaines banques russes semblent avoir contourné l’interdiction d’expédier des dollars et des euros vers le pays en négociant de l’or aux Émirats arabes unis et en Turquie, selon une étude d’une société de renseignement financier.
Les sanctions sur l’exportation de billets de banque ont été introduites après l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin. Le rapport rédigé par Sayari révèle qu’au premier trimestre 2023, les institutions financières – parmi lesquelles Lanta Bank JSC, dont les propriétaires contrôlent la société minière d’or GV Gold, et au moins un prêteur non sanctionné – ont importé plus de l’équivalent de 82 millions de dollars. en euros, dollars et dirhams des Émirats arabes unis. Les données montrent que plusieurs des entités utilisées pour expédier des espèces en Russie ont également importé de l’or de Russie dans des délais similaires.
Bloomberg n’a pas pu corroborer de manière indépendante toutes les données commerciales et des entreprises, et il n’est pas clair si les banques utilisent toujours la stratégie de l’or contre du cash. Les données de Sayari indiquent que divers prêteurs russes ont continué à expédier de l’or pour les billets de banque au moins jusqu’en juillet ou août de l’année dernière, a déclaré Zachary Tvarozna, analyste principal de la société. Il a déclaré que les livraisons d’or semblent s’être étendues à Hong Kong, en plus des Émirats arabes unis et de la Turquie.
Le fournisseur de renseignements sur les risques commerciaux, basé à Washington, a rassemblé les données sur le commerce russe à partir de ce que l’on appelle les connaissements, qui incluent généralement les noms de l’importateur et de l’exportateur ainsi que d’autres détails concernant les expéditions. Les échanges apparemment circulaires transitaient par un réseau d’intermédiaires, selon le rapport, qui notait que les données n’indiquaient pas qui étaient les destinataires finaux des devises ni s’ils avaient des liens avec des entités russes sanctionnées.
Les Émirats arabes unis « sont pleinement conscients de leurs responsabilités dans la protection de l’intégrité du système financier mondial », a déclaré mercredi un responsable des Émirats arabes unis dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « Elle continuera à prendre ces responsabilités extrêmement au sérieux, surtout compte tenu de l’environnement géopolitique actuel. Les Émirats arabes unis respectent strictement les sanctions de l’ONU et disposent de processus clairs et solides pour traiter avec les entités sanctionnées.
Le service de presse de Lanta Bank n’a pas répondu aux questions envoyées par courrier électronique. Le gouvernement turc a refusé de commenter.
La Russie est confrontée à une pénurie de dollars et d’euros alors qu’elle est de plus en plus exclue du système financier occidental. Il est possible que certaines banques du pays aient cherché à accéder aux devises pour faciliter les importations et autres transactions.
Cette tactique s’est généralisée après que l’Union européenne et les États-Unis ont imposé des restrictions pour limiter l’accès de la Russie aux monnaies occidentales dans le cadre des sanctions introduites en réponse à sa guerre contre l’Ukraine, selon les recherches de Sayari. Les clients du cabinet comprennent plusieurs régulateurs américains.
La Russie est le deuxième producteur mondial d’or, avec une production annuelle de plus de 330 tonnes de métal précieux. C’était autrefois l’un des plus gros exportateurs, mais les expéditions vers des centres commerciaux comme Londres et New York se sont pratiquement taries à la suite des sanctions contre les mineurs et les prêteurs.
Depuis lors, la Russie a augmenté ses ventes intérieures et s’est tournée vers d’autres routes d’exportation. Au début de la guerre, la Turquie et les Émirats arabes unis sont devenus des plaques tournantes majeures, mais les sanctions américaines contre les principales sociétés minières d’or russes en 2023 ont contraint une part importante des échanges commerciaux à se déplacer vers Hong Kong.
Les Émirats arabes unis, la Turquie et la Chine comptent désormais parmi les partenaires commerciaux les plus importants de la Russie. Depuis fin 2023, les prêteurs des trois pays ont accru leur surveillance des transactions liées à la Russie pour éviter de tomber sous le coup des sanctions américaines.
Ces trois juridictions ont également été utilisées par Moscou pour contourner les restrictions commerciales imposées par l’UE et les États-Unis sur des technologies clés, comme les puces avancées, utilisées par la Russie pour produire des armes.
