Le groupe Trafigura a vendu des cargaisons de nickel qui, selon lui, ne contenaient peut-être aucun métal à des acheteurs, notamment une société américaine de financement du commerce et une société minière publique indonésienne, selon des documents judiciaires.
La question de savoir dans quelle mesure les conteneurs de nickel inexistants se sont propagés sur le marché est l’une des principales préoccupations des commerçants depuis que Trafigura a révélé plus tôt ce mois-ci qu’elle avait été victime de ce qu’elle a décrit comme une « fraude systématique ».
La maison de commerce a déclaré qu’elle risquait de perdre 577 millions de dollars après avoir payé des sociétés liées à l’homme d’affaires indien Prateek Gupta pour des cargaisons de nickel, pour découvrir qu’elles détenaient en fait des biens de bien moindre valeur.
Alors que la plupart des dizaines de cargaisons impliquées appartiennent à Trafigura, Bloomberg avait précédemment rapporté que le négociant avait vendu plusieurs cargaisons à des tiers pour 93,9 millions de dollars.
Selon des documents judiciaires, les acheteurs de ces cargaisons étaient : deux unités commerciales de Xiamen C&D, un conglomérat public chinois ; Mind ID Trading Pte, l’unité commerciale de la société minière d’État indonésienne ; Argentem Trade Services LLC, une société de financement du commerce affiliée au fonds spéculatif Argentem Creek Partners ; et Axiom Ltd., une société commerciale de Hong Kong.
Alors que Trafigura n’a inspecté qu’une proportion relativement faible des plus de 1 000 conteneurs qu’elle a achetés à des sociétés liées à Gupta, elle n’a trouvé aucun d’entre eux contenant du nickel.
Les dossiers judiciaires montrent que certains des acheteurs des cargaisons ont également découvert des problèmes avec celles-ci. Selon l’affidavit de Socrates Economou, ancien responsable du négoce du nickel chez Trafigura :
- Xiamen a remarqué des incohérences dans les documents relatifs à ses cargaisons et, en décembre, Trafigura a accepté d’en racheter certaines. En février, Xiamen a écrit à Trafigura, suggérant que « les marchandises sont complètement fausses » et « c’est une fraude, pas simplement un problème de qualité ».
- Axiom a écrit à Trafigura en janvier après avoir inspecté sa cargaison, disant qu’il y avait « de grandes divergences/écarts entre nos conditions contractuelles convenues d’un commun accord et le matériel réellement fourni ».
- Mind ID a ouvert plusieurs des conteneurs qu’elle avait achetés à Trafigura début janvier et a découvert qu’ils ne contenaient pas le matériel spécifié dans le contrat.
- Argentem tente d’organiser une inspection de son matériel, qui n’a pas encore atteint son port de déchargement.
Dans plusieurs cas, Gupta s’est personnellement impliqué dans la tentative de résoudre les problèmes avec les acheteurs des cargaisons, selon les documents judiciaires. Il a dit à Economou par message Whatsapp qu’il négociait une « solution » avec Axiom, et qu’il avait « offert verbalement » une solution à Mind ID impliquant une lettre de crédit pour garantir son obligation envers eux.
Trafigura a déclaré dans des documents judiciaires précédemment rapportés par Bloomberg qu’elle pourrait être responsable des 93,9 millions de dollars qui lui ont été versés par ces tiers.
Les quatre acheteurs n’ont pas immédiatement répondu aux e-mails et aux appels téléphoniques demandant des commentaires. Un porte-parole de Gupta a refusé de commenter immédiatement. Le porte-parole a déclaré la semaine dernière que Gupta prévoyait une « réponse vigoureuse » aux allégations de Trafigura.
Un porte-parole de Trafigura a déclaré : « Il s’agissait d’une fraude systématique perpétrée après une relation commerciale longue et légitime remontant à 2015, qui impliquait de fausses déclarations et une falsification généralisée des documents primaires et justificatifs. Un certain nombre de signaux d’alarme ont été identifiés et ont donné lieu à cette enquête. Toute fraude est l’occasion d’examiner et de renforcer les systèmes et les procédures et un examen approfondi est en cours. »
