Le groupe Trafigura et l’un de ses hauts dirigeants de longue date ont été inculpés pour des allégations de corruption d’agents publics en Angola, un coup dur porté à l’un des plus grands négociants de matières premières au monde.
Trafigura a reconnu les accusations suisses dans un communiqué et a également révélé pour la première fois une enquête du ministère américain de la Justice sur des « paiements irréguliers » effectués au Brésil.
Ces accusations sont les dernières d’une série d’actions lancées par des procureurs internationaux ciblant la corruption dans le secteur du commerce des matières premières, et les plus graves jusqu’à présent contre Trafigura, un important négociant de pétrole et de métaux.
Les accusations portées contre Mike Wainwright, qui, en tant que directeur opérationnel de Trafigura, a fait partie pendant une décennie du trio de tête à la tête de l’entreprise, font de lui l’un des négociants en matières premières les plus expérimentés jamais inculpés pour corruption.
Les principaux concurrents de Trafigura, Glencore Plc et Vitol Group, ont tous deux accepté ces dernières années de payer des amendes pour mettre fin à de vastes enquêtes américaines sur la corruption, mais jusqu’à présent, seules quelques personnes, pour la plupart de niveau intermédiaire, ont été inculpées dans ces affaires.
La crise énergétique des deux dernières années a rehaussé la visibilité d’entreprises comme Trafigura, Glencore et Vitol dans les capitales mondiales, alors que les politiciens se rendent compte qu’elles dépendent des négociants en matières premières pour garantir leur approvisionnement en ressources essentielles. Mais cela a également accru la surveillance d’une industrie qui, depuis l’époque de Marc Rich, avait une réputation de corruption et d’actes répréhensibles.
Pour Trafigura, les accusations font suite à une série de revers qui ont mis sous pression ses dirigeants et attisé les tensions parmi les hauts gradés – notamment après avoir été victime d’une prétendue fraude massive au nickel. Le groupe, qui s’apprête à publier ses résultats de son dernier exercice, a récemment réorganisé sa direction générale et s’interroge sur l’avenir de son activité métallurgique. L’entreprise continue néanmoins de récolter d’énormes bénéfices grâce à ses divisions énergétiques.
Paiement en éspèces
Dans un communiqué publié mercredi, le parquet fédéral suisse a déclaré que Trafigura, à travers sa filiale Trafigura Beheer BV, n’avait pas pris les mesures organisationnelles nécessaires pour empêcher le paiement de pots-de-vin en Angola entre 2009 et 2011.
La maison de négoce a versé 4,3 millions d’euros (4,6 millions de dollars) sur un compte bancaire à Genève et effectué des paiements en espèces de 604 000 dollars à un responsable angolais entre avril 2009 et octobre 2011 en relation avec ses activités dans l’industrie pétrolière du pays, a indiqué le procureur dans le communiqué. déclaration. Elle a également payé des frais d’hôtel et de repas de 797 francs suisses (911 dollars) pour un séjour à Genève.
En échange, le responsable angolais, ancien directeur général d’une filiale de la compagnie pétrolière nationale Sonangol, a favorisé Trafigura dans les contrats de transport maritime, affirme le procureur suisse. Les bénéfices présumés de Trafigura issus de ces contrats s’élèvent à 143,7 millions de dollars.
En vertu du droit suisse, Trafigura encourt des sanctions équivalentes au total des bénéfices illicites plus une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions de francs, soit environ 150 millions de dollars au total. Cela se compare aux bénéfices nets de 5,5 milliards de dollars déclarés par Trafigura dans ses derniers comptes semestriels.
Trafigura a déclaré qu’elle prévoyait de résoudre « sous peu » l’affaire du DOJ et a constitué une provision de 127 millions de dollars dans ses comptes de l’exercice 2023.
Il a indiqué que les enquêtes concernaient en partie les déclarations faites par l’ancien cadre de Trafigura, Mariano Ferraz, dans le cadre d’un accord de plaidoyer suite à sa condamnation dans une affaire distincte au Brésil. Ferraz a été accusé de corruption et de blanchiment d’argent dans le cadre de l’enquête Petrobras Carwash, tandis que Trafigura et plusieurs de ses hauts dirigeants ont été accusés de corruption par les procureurs brésiliens dans le cadre d’un procès civil.
Défense judiciaire
Trafigura a déclaré qu’elle était disposée à régler l’enquête suisse à l’amiable, mais qu’elle se défendrait désormais devant les tribunaux. Wainwright rejette les accusations suisses et présentera sa défense devant le tribunal.
« Nous regrettons sincèrement ces incidents qui enfreignent notre code de conduite et sont contraires à nos valeurs », a déclaré Jeremy Weir, PDG de Trafigura, dans le communiqué. « Nos politiques et procédures de conformité ont été examinées en externe et jugées conformes aux exigences légales pertinentes et aux normes internationales de bonnes pratiques. Ces incidents historiques ne représentent en aucun cas l’entreprise que nous sommes aujourd’hui.
Si Wainwright est reconnu coupable, il risque une amende potentielle ou un maximum de cinq ans de prison. Trafigura a annoncé plus tôt cette année son intention de prendre sa retraite en mars 2024, mais il a désormais cédé ses responsabilités et est en congé pour se concentrer sur sa défense, selon une personne proche du dossier.
Le ministère public suisse a souligné dans un communiqué publié aujourd’hui que c’était la première fois qu’une affaire contre une entreprise pour corruption présumée d’agents publics était portée devant le plus haut tribunal pénal du pays.
Les mises en accusation d’entreprises en Suisse sont rares et les condamnations encore plus rares. La dernière grande entreprise suisse à avoir été reconnue coupable d’un délit est le Credit Suisse Group AG pour non-prévention du blanchiment d’argent. Il s’agit de l’un des nombreux scandales qui ont frappé la banque, qui s’est effondrée et a été rachetée par UBS Group AG moins d’un an plus tard.
