Le négociant en minerai de fer Radiant World pourrait détenir seulement 10 000 dollars en espèces, même si ses états financiers les plus récents font état de soldes de trésorerie de plus de 200 millions de dollars, ont déclaré jeudi les avocats d’un fonds lié à Jefferies qui poursuit pour fraude présumée.
LAM Trade Finance Group II, dans lequel la banque américaine Jefferies détient une participation minoritaire, a obtenu le mois dernier une ordonnance de gel de la Haute Cour de Londres contre Radiant World, son fondateur Pinkesh Nahar et d’autres.
Radiant World a subi des pressions suite à des inquiétudes selon lesquelles les factures fournies à ses banques pourraient ne pas être valides, ce que l’entreprise a fermement nié. La police de Singapour a annoncé le mois dernier qu’elle enquêtait sur Radiant World.
LAM Trade Finance Group II, qui a également obtenu des ordonnances de gel à Hong Kong et à Singapour, affirme avoir acheté des créances sur le minerai de fer auprès de sociétés liées, par lesquelles il a acheté le droit d’être payé par des commerçants tels que Glencore et Vitol, mais que ces créances n’existaient pas ou n’étaient pas valablement cédées.
« Il semble que les défendeurs ont utilisé des notes de débit pour recouvrir les fissures, comme le prétend le demandeur, aussi longtemps qu’ils le pouvaient et il est caractérisé que ‘le puits est maintenant à sec' », a déclaré le juge Simon Bryan lorsqu’il a rendu l’ordonnance de gel.
Radiant World n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Lors d’une audience jeudi, les avocats représentant LAM Trade Finance Group II ont fait valoir dans des documents judiciaires que l’ordonnance de gel devait rester en vigueur en raison du risque de dissipation des actifs des défendeurs.
Ils ont déclaré que le total des actifs fourni dans une déclaration de témoin au nom de Radiant World était « substantiellement différent » de ceux figurant dans les états financiers du groupe pour l’exercice clos le 30 septembre 2025.
« Les états financiers audités font référence à des soldes de trésorerie de plus de 200 millions de dollars alors que (le communiqué) indique que Radiant World ne détient que 10 000 dollars en espèces », ont-ils soutenu.
Radiant World est impliqué dans diverses poursuites judiciaires, après avoir poursuivi Glencore (LON : GLEN) cette semaine à Singapour pour réclamer plus de 2 milliards de dollars.
(Reportage de Polina Devitt ; écrit par Sam Tobin ; édité par Louise Heavens)
