Le responsable des opérations métallurgiques du groupe Trafigura part dans le cadre d’une restructuration mondiale de son équipe logistique, le dernier remaniement de la maison de négoce depuis qu’elle a été touchée par une vaste fraude présumée au nickel.
Svetlana Kabanova, qui dirigeait les opérations de l’unité de négoce de métaux de Trafigura, quitte l’entreprise, selon des sources proches du dossier. Au lieu de responsables séparés de l’énergie et des métaux, Trafigura aura désormais un seul responsable mondial des opérations, a déclaré l’une des personnes. La restructuration était prévue depuis longtemps mais elle s’est récemment accélérée, a déclaré la personne.
Trafigura est l’un des principaux négociants en métaux au monde, mais son équipe des métaux est sous pression depuis qu’elle a révélé qu’elle faisait face à des pertes de 577 millions de dollars après avoir découvert que les cargaisons de métaux qu’elle avait achetées ne contenaient pas le nickel qu’elles étaient censées contenir.
Kabanova n’a pas pu être joint pour commenter. Elle est la dernière personne à avoir quitté l’équipe des métaux chez Trafigura — Bloomberg a précédemment signalé le départ du responsable du négoce de nickel et de cobalt, Socrates Economou, et d’un négociant senior en métaux à Mumbai, Harshdeep Bhatia.
Trafigura a déclaré qu’elle ne croyait pas qu’aucun de ses employés ait été complice de ce qu’elle a décrit comme une « fraude systématique » perpétrée par l’homme d’affaires indien Prateek Gupta. Un porte-parole de Gupta a déclaré qu’il prévoyait une « réponse vigoureuse » aux allégations.
Le nouveau chef des opérations combiné rendra compte à la direction générale de Trafigura, selon la personne proche du dossier. Les fonctions de back-office et de middle-office de Trafigura, telles que les opérations, sont supervisées par le directeur de l’exploitation Mike Wainwright.
Les équipes opérationnelles jouent un rôle vital pour les maisons de négoce de matières premières telles que Trafigura en gérant la logistique pratique de l’achat, de la vente et du transport des matières premières dans le monde entier. Les équipes coordonnent les expéditions et les inspections et s’assurent que l’entreprise sait où se trouvent ses marchandises et dispose des documents nécessaires. Chez Trafigura, le rôle comprend la responsabilité d’évaluer et de chercher à réduire les risques logistiques, de crédit et de couverture, selon le site Web de l’entreprise.
Les propres documents juridiques de Trafigura ont révélé de nombreuses lacunes dans les contrôles de l’entreprise dans ses relations avec les entreprises liées à Gupta.
Par exemple, la maison de commerce a payé des cargaisons de nickel sur la base de documents d’expédition contenant des anomalies, comme l’absence du code « HS » utilisé pour identifier les marchandises expédiées. Et il n’a pas toujours insisté pour obtenir un « certificat d’analyse », vérifiant le contenu des cargaisons, avant de les payer.
Dans une interview avec Télévision Bloomberg La semaine dernière, le directeur général de Trafigura, Jeremy Weir, a déclaré que la société examinait ses faux pas concernant la perte de nickel. « Nous ne sommes pas parfaits, mais nous effectuons un audit très important sur les points où nous avons échoué », a-t-il déclaré. « Vous pouvez imaginer que nous examinons cela de très très près. »
