Le négociant en matières premières Trafigura Group a réglé un procès à Londres intenté par les frères milliardaires Reuben après leur avoir vendu une cargaison de « nickel » dans le cadre d'une fraude très médiatisée.
Trafigura est toujours aux prises avec les conséquences d'une prétendue arnaque massive au nickel qui a secoué les marchés mondiaux des métaux l'année dernière lorsque le négociant a révélé qu'il avait payé près de 600 millions de dollars pour du nickel, pour ensuite découvrir que les cargaisons contenaient des décombres sans valeur.
Les frères Reuben ont porté plainte par l'intermédiaire de leur société Hyphen Trading Ltd., affirmant que Trafigura avait délivré des documents d'expédition frauduleux lorsqu'elle leur avait vendu une cargaison de nickel. Hyphen réclamait les 8,4 millions de dollars payés pour le métal, plus les frais et les intérêts.
Trafigura a désormais réglé l'affaire et payé les frères Reuben, selon des sources proches du dossier. Une ordonnance du tribunal datée du 20 mai montre que l’affaire a été classée « par consentement ».
Un porte-parole de Trafigura a confirmé que l'affaire avait été réglée, refusant de commenter davantage. Un porte-parole des Reubens a refusé de commenter.
L’affaire portait sur 404 tonnes de nickel qu’Hyphen avait achetées à Trafigura en septembre 2022. Après avoir eu du mal à localiser la cargaison à prendre livraison, Hyphen a allégué que le document d’expédition – connu sous le nom de connaissement – qu’il avait reçu de Trafigura était « susceptible de être un document frauduleux.
Trafigura a nié que le document était frauduleux, mais dans une défense modifiée en janvier a admis que les marchandises vendues à Hyphen faisaient « partie de la fraude Gupta et ne sont donc probablement pas du nickel de qualité LME, mais plutôt un autre matériau moins cher ». .»
L'année dernière, Hyphen a intenté une autre action en justice contre Trafigura à Singapour au sujet d'une autre cargaison de nickel, que les deux sociétés prétendaient détenir. Cette affaire est en cours.
Pendant ce temps, Trafigura poursuit sa bataille juridique contre Prateek Gupta, l'homme qu'elle accuse d'avoir commis la fraude à son encontre. En décembre, un juge a rejeté la tentative de Gupta de lever une ordonnance de gel à son encontre, estimant qu'il n'avait pas fourni de preuves pour étayer son affirmation selon laquelle les commerçants de Trafigura étaient au courant de la fraude présumée.
