Le groupe Trafigura a été victime d’une fraude au nickel « à grande échelle » perpétrée par le magnat Prateek Gupta, a statué un juge londonien, donnant à la maison de commerce une chance de récupérer une partie des centaines de millions de dollars de pertes qu’elle a subies.
Cette décision marque le dernier chapitre d’une saga qui dure depuis 2023, lorsque des révélations ont éclaté selon lesquelles Trafigura, le plus grand négociant de métaux au monde, était confronté à des pertes de près de 600 millions de dollars après avoir découvert que les conteneurs de nickel qu’il avait achetés à Gupta contenaient en fait des substituts de faible valeur.
La découverte a eu des répercussions sur le marché du nickel, mais également au sein de Trafigura, où des membres de la direction de sa tant vantée division des métaux ont été licenciés. À l’époque, des questions avaient également été soulevées concernant les contrôles et processus internes de l’entreprise, étant donné que Gupta était bien connu comme un homologue risqué dans l’industrie métallurgique.
Vendredi, le juge Pushpinder Saini a déclaré que le magnat avait trompé Trafigura en prétendant que ses sociétés vendaient du nickel alors qu’en réalité les cargaisons contenaient des matériaux sans valeur. Le juge a rejeté l’accusation de Gupta selon laquelle les propres dirigeants de Trafigura étaient au courant de l’arnaque.
Le jugement « donne largement raison à Trafigura et reconnaît la fraude systématique perpétrée par M. Gupta », a déclaré Trafigura dans un communiqué. « Nous continuons à chercher à nous rétablir auprès de M. Gupta. »
Les avocats qui représentaient auparavant Gupta n’ont pas immédiatement répondu aux messages sollicitant des commentaires.
Cette décision prépare Trafigura à la prochaine phase d’un effort pluriannuel visant à poursuivre Gupta pour ses pertes. Au début du procès, les avocats de Trafigura ont déclaré que la société avait récupéré moins de 10 millions de dollars en vendant le contenu d’une centaine de cargaisons qui lui restaient lorsque ses relations avec Gupta se sont dégradées.
C’était la première fois que Gupta parlait publiquement du métal manquant, affirmant qu’il n’y avait « aucune tromperie » et que les dirigeants de Trafigura savaient que bon nombre des cargaisons qui lui étaient expédiées ne contenaient pas les marchandises qu’elles étaient censées contenir. S’exprimant depuis Dubaï, il a déclaré au tribunal qu’il ne savait pas où était passée une grande partie de l’argent.
Le juge a vivement critiqué Gupta, affirmant qu’il ne considérait pas qu’il était un témoin honnête.
« À la fin de son témoignage, j’avais conclu que je ne pouvais pas me fier à son témoignage oral ou écrit concernant les questions importantes que je devais trancher », a déclaré le juge.
Gupta avait allégué que les hauts dirigeants de Trafigura, dont Harshdeep Bhatia et Socrates Economou, qui étaient à l’époque le principal négociant en métaux de Trafigura en Inde et le responsable de son portefeuille de négociation de nickel, savaient que ce qu’ils achetaient n’était pas du nickel de marque London Metal Exchange.
Les anciens employés de Trafigura « sont totalement innocents de tout acte répréhensible », a déclaré le juge. « Ils ne savaient rien de la fraude et sont eux-mêmes, en un sens, victimes de la fraude de M. Gupta. »
