Trafigura demande à l'assignation des banques à la recherche de fonds de nickel perdus

Le groupe Trafigura demande la permission de s'assurer que les banques de Wall Street pour des informations qui pourraient aider le géant commercial des matières premières à suivre les plus d'un demi-milliard de dollars qu'il a perdu dans une prétendue fraude en nickel.

Trafigura recherche toujours les fonds près de deux ans après que la nouvelle a éclaté qu'elle était sur le crochet pour près de 600 millions de dollars de nickel dans des conteneurs qui se sont avérés être presque sans valeur en acier de carbone. Il poursuit Prateek Gupta – l'homme d'affaires à laquelle il a payé l'argent – et des entreprises affiliées à son réseau à Londres.

La maison commerciale a déposé lundi une demande devant un tribunal de New York pour servir une assignation sur 15 institutions financières «susceptibles d'avoir traité les transferts des fonds propriétaires du dollar américain». .

« Malgré une commande de congélation mondiale et de multiples commandes de divulgation, les défendeurs anglais ont refusé de fournir l'information dont la trafigura a besoin pour déterminer où se trouve tous les fonds qu'il a payés », a indiqué le dossier de New York.

Selon le dossier, Trafigura cherche des informations auprès des succursales américaines ou de New York de Bank of America Corp., Bank of China, Bank of New York Mellon Corp., Barclays PLC, BNP Paribas SA, Citibank, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG , HSBC Holdings PLC, JPMorgan Chase & Co., Société Général SA, Standard Chartered Plc, UBS Group AG et Wells Fargo & Co., ainsi que la Clearing House Payments Company LLC.

Dans une affaire judiciaire de Londres, Gupta a nié les accusations portées contre lui. L'homme d'affaires a également été confronté à des difficultés financières, avec TMT Metals Holdings Ltd. – un commerçant des métaux britanniques contrôlés par Gupta – en retrait par un créancier en 2023.

Un porte-parole de Trafigura a refusé de commenter. Un porte-parole de Gupta n'a pas immédiatement commenté. Citi, JPMorgan, Bank of New York Mellon, BNP Paribas et Deutsche Bank ont ​​refusé de commenter, tandis que le reste n'a pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par e-mail.

En savoir plus: Comment Citigroup a aidé à soulever le couvercle du cauchemar nickel de Trafigura

Photo of author

Nicolas