Trafigura et ancien cadre reconnu coupable d'avoir soudoyé un fonctionnaire angolais

Vendredi, le premier tribunal pénal de la Suisse a condamné la maison commerciale et un ancien haut responsable de la corruption dans une affaire sans précédent sur les paiements effectués à un responsable angolais en échange de contrats pétroliers.

Il a ordonné à Trafigura de payer une amende de 3 millions de francs suisses (3,3 millions de dollars) et de 145,6 millions de dollars d'indemnisation, et a condamné l'ancien chef de l'exploitation de Trafigura, Mike Wainwright, à 32 mois de prison, dont 12 doivent être purgés.

Expliquant le verdict, le juge Stephan Zenger a fait référence aux «échecs organisationnels» et a déclaré qu'il aurait été raisonnable de s'attendre à une entreprise de la taille de Trafigura pour surveiller plus étroitement les paiements à ses intermédiaires. « Les lacunes notées ne sont pas négligeables », a-t-il déclaré au tribunal.

Wainwright avait indirectement profité de la corruption, a déclaré Zenger. Son avocat a déclaré qu'il ferait appel du verdict, ce qui placerait la peine de prison en attente en attendant le résultat.

L'affaire était la première fois en Suisse qu'une entreprise était inculpée à son plus haut tribunal d'avoir corrompu un fonctionnaire étranger, et un cas très rare globalement d'un ancien haut dirigeant d'une société commerciale atterrissant sur le quai.

« C'est un signal fort qui reflète la détermination des (procureurs suisses) de lutter contre toutes les formes de corruption transnationale, en particulier dans le secteur des matières premières », a déclaré le bureau du procureur général de Suisse.

Comment l'un des plus petits marchés pétroliers coûte à Trafigura plus d'un milliard de dollars

Le paiement total, qui est juste timide des 156 millions de dollars recherchés par les procureurs, est une fraction des revenus de Trafigura qui ont été stimulés par un rallye de prix énergétique.

Les procureurs ont allégué que Trafigura et d'autres avaient payé des pots-de-vin de plus de 5 millions de dollars via un réseau d'intermédiaires au responsable angolais pour remporter des transactions pétrolières de 2009 à 2011.

L'avocat de Trafigura, Jean-Francois Ducrest, a déclaré que la société de trading des matières premières basée à Singapour, qui a des opérations majeures à Genève, ferait le point sur la situation.

« C'est une première étape d'un long processus judiciaire », a-t-il déclaré. La société a déclaré dans un communiqué qu'elle avait été déçue par le résultat et qu'elle avait investi des ressources importantes renforçant son programme de conformité sur plusieurs années.

Wainwright, qui a également eu une carrière réussie en tant que pilote de course, a nié toutes les allégations contre lui. «Le verdict d'aujourd'hui manque de mise à la terre. Le tribunal a reconnu M. Wainwright coupable sur la base d'hypothèses générales et n'a pas pris en charge des preuves clés qui montrent qu'il n'était impliqué dans aucun programme de corruption », a déclaré son avocat Daniel Kinzer dans un communiqué.

Le Britannique de 51 ans, maintenant à la retraite, était assis devant le tribunal avec ses bras croisés alors que le verdict a été lu et a refusé de commenter par la suite.

Deux autres accusés, dont le responsable angolais, ont également été reconnus coupables et condamnés à 36 mois et 24 mois chacun, la première peine partiellement suspendue et la seconde entièrement suspendue. Reuters Ne les a pas nommés en raison de restrictions en vertu des règles de confidentialité suisse. Ils avaient également nié les accusations et n'avaient pas assisté au verdict.

Au cours du procès dans la ville suisse du sud de Bellinzona, le tribunal a été montré des dizaines de pages de documents, de mémos, de courriels et de messages comme preuves à l'appui.

Certains ont impliqué un ancien employé de Trafigura qui, selon l'acte d'accusation, a été surnommé «M. Non conforme »par le défunt fondateur de Trafigura Claude Dauphin parce qu'il a fait des choses interdites au groupe. La famille de Dauphin dit qu'il a été distingué injustement et que l'avocat de la famille conteste l'importance donnée aux preuves du surnom.

(1 $ = 0,9093 francs suisses)

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Nicolas